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2021年银行卡哪些情况会被重点监管呢?

发布时间:2021-07-16 13:20:02 已有:76人阅读
         2021年哪些情况会被重点监管呢? 

        1.当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上  。

        2. 公转公超过200万元以上。
 
       3. 私户转账金额过大(境内转账超过50万、境外转账超过20万)

       4. 规模很小的企业,却常搞出上千万的流水。

       5. 转入转出异常情况,比如分批集中转出,或者分批集中转入转出。

       6. 经营范围或经营业务,跟资金流向没有关联度。

       7. 公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账。

       8. 频繁开户销户,在销户前有大量的资金活动。

      9. 闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。 
2021年银行卡哪些情况会被重点监管呢?

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